MASAK raporu soruşturmada: Ahbap Derneği'nde "izaha muhtaç" para trafiği iddiası

MASAK raporu soruşturma dosyasında: Ahbap Derneği'nde "izaha muhtaç" para trafiği iddiası

Ahbap soruşturmasında üç isim mercek altında: Haluk Levent aynı gün Almanya'ya iki bilet aldırtmış

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, üç şüphelinin hesaplarındaki milyarlık para trafiğinin mali profilleriyle uyumlu olmadığı değerlendirilirken, Ahbap Derneği'ne ilişkin para transferlerinin de araştırılması istendi.

Soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunurken, MASAK raporunda özellikle Ahbap Derneği ile bağlantılı para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Haluk Levent'in de gözaltına alındığı soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin banka hesaplarında gelirleriyle uyumsuz olduğu öne sürülen milyarlarca liralık para hareketi tespit edildiği iddia edildi.

ŞÜPHELİLER ARASINDAKİ PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Raporda, Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hem kendi aralarında hem de dernekte görev yapan çok sayıda kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği kaydedildi. Söz konusu işlemlerin önemli bölümünün Ahbap Derneği faaliyetleriyle ilişkilendirildiği, ancak transferlerin mahiyetinin açıklığa kavuşturulması gerektiği ifade edildi.

MASAK, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz seviyede para hareketleri bulunduğunu belirterek, dernekle bağlantılı para transferlerinin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

190 MİLYON LİRALIK BAHİS KUPONU TESPİTİ

Rapora göre Alper Çelik'in Kasım 2024 itibarıyla "müzisyen" olarak sigortalı çalıştığı, aylık prime esas kazancının 20 bin lira olduğu ve herhangi bir şirket ortaklığı ya da yöneticiliğinin bulunmadığı tespit edildi.

Şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi sırasında bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan görüşmede, Çelik'in toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu kuponları kaybettiği bilgisinin edinildiği aktarıldı. Raporda ayrıca Çelik'in hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren mali profiliyle uyumsuz artış yaşandığı ve bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü belirtildi.

Çelik hakkında daha önce "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "bedelsiz senedi kullanma" suçlarından soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu da raporda yer aldı.

ZAFER YAY VE EMRAH GÖDELİNER HAKKINDA TESPİTLER
MASAK raporunda Zafer Yay'ın son olarak "organizasyon sorumlusu" olarak çalıştığı, aylık prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, buna karşın çeşitli suçlardan soruşturma ve kovuşturma kayıtlarının bulunduğu ifade edildi.

Emrah Gödeliner hakkında ise "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "örgüt kurma" ve çeşitli mali suçlara ilişkin UYAP kayıtlarının bulunduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca Gödeliner hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen araştırmanın devam ettiği bilgisine yer verildi.

PARA TRANSFERLERİNDEKİ AÇIKLAMALAR İNCELEMEYE ALINDI
MASAK incelemesinde şüphelilerin hesap hareketlerinde yer alan para transferi açıklamalarının da dikkat çekici olduğu belirtildi. İşlemlerde "Ahbap faaliyetleri için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent acil senet kapama bedeli", "Ahbap Derneği için borç", "Haluk için borç", "borç veriyorum" ve benzeri ifadelerin kullanıldığı tespit edildi.

Raporun sonuç bölümünde, şüphelilerin Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para transferleri gerçekleştirmesinin dikkat çekici olduğu belirtilerek, özellikle dernekle bağlantılı işlemlerin izaha muhtaç olduğu ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin titizlikle araştırılması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
Soruşturma kapsamında savcılık tarafından aralarında Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Alper Çelik ile dernek çalışanı ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın MASAK raporu doğrultusunda çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.