Ahbap soruşturması! MASAK raporu dosyada: Para transferleri mercek altında

Ahbap soruşturmasında MASAK raporu dosyaya girdi: Para transferleri mercek altında

"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına yönlendirildiği" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hem kendi aralarında hem de diğer çalışanlarla çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Raporda, söz konusu işlemlerde yer alan bazı açıklamaların ise niteliğinin ve amacının tespit edilemediği ifade edildi.

MASAK RAPORLARI DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma dosyasına, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan inceleme raporu da eklendi. Raporda, bazı şüpheliler arasındaki para hareketlerinin dikkat çekici olduğu ifade edildi.

MASAK değerlendirmesinde, şüpheliler Alper Çelik, Yay ve Gödeliner’in hem kendi aralarında hem de dernek bünyesinde görev yapan çok sayıda kişiyle gerçekleştirdiği yoğun para transferlerinin incelenmeye değer bulunduğu belirtildi. Özellikle Ahbap Derneği ile bağlantılı bazı para hareketlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiği kaydedildi.

Raporda ayrıca Alper Çelik’in 2024 Kasım ayında meslek kaydının "müzisyen" olarak göründüğü, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olduğu bilgisine yer verildi. Çelik’in herhangi bir şirkette ortaklık ya da yöneticilik kaydına rastlanmadığı, dernek üyesi olarak göründüğü aktarıldı.

Bunun yanı sıra Çelik hakkında iki ayrı başsavcılıkta "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlamalarıyla soruşturma kayıtlarının bulunduğu, iki farklı mahkemede ise "bedelsiz senedi kullanma" suçundan devam eden kovuşturma kayıtlarının yer aldığı belirtildi.

190 MİLYONLUK BAHİS KUPONU
MASAK raporunda, şüpheli Alper Çelik’in banka hesaplarındaki para hareketlerine yönelik incelemelere de yer verildi. Raporda, bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda Çelik’in toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oluşturduğu ve bu kuponların kayıpla sonuçlandığı bilgisine ulaşıldığı belirtildi.

Çelik’in finansal hareketlerinin mevcut mali profiliyle uyumlu olmadığı ifade edilen raporda, hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren belirgin bir artış yaşandığı, bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar sürdüğü aktarıldı.

Raporda ayrıca şüphelilerden Zafer Yay’a ilişkin bilgilere de yer verildi. Yay’ın son çalışma kaydının Şubat 2023 döneminde "organizasyon sorumlusu" olarak göründüğü, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu belirtildi. Yay’ın bir şirkette yöneticilik kaydının bulunduğu, ayrıca üç ayrı dernekte kurucu, üye veya yönetici sıfatıyla yer aldığı ifade edildi.

Zafer Yay hakkında farklı başsavcılıklarda; "resmi belgede sahtecilik", "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi", "dolandırıcılık", "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma ve kullanma" ile "basit yaralama" suçları kapsamında soruşturma kayıtları bulunduğu kaydedildi.

MASAK raporunda, Yay’ın farklı mahkemelerde de "resmi belgede sahtecilik", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurma" ve "kasten yaralama" suçlarından kovuşturma kayıtlarının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

EMRAH GÖDELİNER'E İLİŞKİN UYAP KAYITLARI
MASAK raporunda, şüpheli Emrah Gödeliner hakkında yer alan adli kayıtlara ve mali inceleme sonuçlarına da değinildi. Raporda, Gödeliner’in Kasım 2024 döneminde bir şirkette "tur operatörü" olarak kayıtlı olduğu, bu süreçte 30 günlük prime esas kazancının 38 bin lira olarak göründüğü belirtildi.

Gödeliner’in 2021-2022 yılları arasında Ahbap Derneği bünyesinde çalıştığı bilgisine yer verilen raporda, hakkında UYAP kayıtlarında "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet", "güveni kötüye kullanma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamalarının bulunduğu aktarıldı.

Raporda ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından MASAK’a, Gödeliner hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" iddiaları kapsamında inceleme yapılmasının talep edildiği belirtildi. Şüpheliyle ilgili araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

MASAK değerlendirmesinde, Gödeliner’in kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilen aklama faaliyetleriyle bağlantılı şüpheliler arasında gösterildiği ifade edilirken, raporda üç şüphelinin hesap hareketlerine ilişkin inceleme sonuçlarına da yer verildi.

PARA TRANSFERLERİNDE DİKKATİ ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR
MASAK raporunda, şüphelilerin gerçekleştirdiği para hareketlerinin mali profilleriyle örtüşmediği ve aralarında anlamlandırılması gereken çok sayıda transfer bulunduğu belirtildi. İncelemelerde, bazı işlemlerin açıklama bölümlerinde dikkat çeken ifadelere rastlandığı aktarıldı.

Raporda, para transferlerinde "borç", "ödünç para", "ödünç para iadesi", "Ahbap faaliyetleri için borç", "Haluk Levent borç kapama", "Haluk Levent-Ahbap", "Ahbap Derneği için borç" ve benzeri açıklamaların yer aldığı ifade edildi.

MASAK değerlendirmesinde, analiz kapsamındaki kişilerin Ahbap Derneği’nde çalışan veya yönetiminde bulunan çok sayıda kişiyle yoğun para alışverişinde bulunduğu vurgulandı. Raporda, özellikle dernekle bağlantılı olduğu değerlendirilen para transferlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu, bu kapsamda dernek faaliyetleri üzerinden herhangi bir usulsüzlük yapılıp yapılmadığının araştırılması gerektiği yönünde değerlendirmeye yer verildi.

Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla gözaltına alınan şüphelilerin isimleri ise şöyle sıralandı:

Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu.