30 milyar kayıt dışı para trafiği deşifre oldu! 32 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda taşınmaz, araç ve şirkete el konuldu.

30 milyarlık yasa dışı para trafiği deşifre oldu! 32 şirkete el konuldu Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına aktarıldığı organize bir yapı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali analiz gerçekleştirildi. Analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin toplam işlem hacminin yaklaşık 30 milyar liraya ulaştığı, bu hacmin ise şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı belirlendi. MASAK raporları, banka kayıtları, dijital materyaller, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için 30 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. 37 KİŞİYE GÖZALTI Operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlığına yönelik adli tedbir kapsamında 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.