İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 30 milyar liralık para ağına darbe, 32 şirkete el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, banka hesap hareketleri, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile dijital deliller kapsamlı şekilde incelendi. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin şirketler üzerinden finans sistemine sokulduğu, aklandığı ve yurt dışına transfer edildiği belirlendi. Birbirleriyle organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şirketlerin mali yapısı mercek altına alındı. Yapılan analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, ancak bu para trafiğinin şirketlerin resmi ticari faaliyetleriyle uyuşmadığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul'un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konulması kararlaştırıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.