Son Dakika: Ozan Elektronik Para AŞ’ye Kayyım Atandı! 402 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu - Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması

31.10.2025 - NetHaberler | Özel Haber

NetHaberler’in edindiği bilgiye göre; İstanbul’da yasa dışı bahis (illegal betting) ve kara para aklama (money laundering) suçlarıyla mücadele eden yetkililer, büyük bir operasyona imza attı. Suç örgütü kurarak elde edilen kirli paraların finansal sisteme sokulmasında kilit rol oynadığı tespit edilen Ozan Elektronik Para AŞ’ye, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atandı. Bu karar, delillerin korunması ve mali yapının güvence altına alınması amacıyla İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nden alındı. Operasyon kapsamında, aralarında 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç bulunan toplam 402 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bu gelişme, finansal suçlara karşı devletin kararlı tutumunu bir kez daha gözler önüne seriyor ve akıllara “Bu kirli çark nasıl döndü?” sorusunu getiriyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarını kapsıyor. Yetkililer, Ozan Elektronik Para AŞ üzerinden 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirlerinin, “pos tefeciliği”nden gelen paralarla birleştirilerek aklandığını belirledi. Şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışları sağlandığı, bu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından kontrol edildiği ortaya çıktı. Suç gelirleri, ticari işlem kisvesi altında sisteme sokulup temizleniyordu. Bu detaylar, soruşturmanın ne kadar karmaşık bir ağa uzandığını gösteriyor ve okuyucuları “Finansal sistemimizdeki bu açıklar ne kadar derin?” diye düşündürüyor.

Operasyonda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve eş zamanlı baskınlarda bu kişilerin büyük kısmı yakalandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği vurgulandı: “Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis (illegal betting) faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında kamuoyuna saygıyla duyurulur.” Bu operasyon, son dönemde benzer suçlarla mücadelede hız kazanan adımların en çarpıcı örneklerinden biri. Hatırlanacağı üzere, daha önce Papara gibi diğer elektronik para kuruluşları da benzer soruşturmalarla gündeme gelmişti, bu da sektördeki denetim ihtiyacını bir kez daha öne çıkarıyor.

Operasyonun Detayları: Nasıl Bir Ağ Çökertildi? (Operation Details: What Kind of Network Was Dismantled?)

Bu soruşturma, sadece bir şirketle sınırlı kalmıyor; ulusal ve uluslararası boyutlarıyla dikkat çekiyor. Ozan Elektronik Para AŞ, 2019 yılında kurulmuş bir elektronik para kuruluşu olarak, BDDK’dan lisans alarak faaliyetlerine başlamıştı. Ancak son yıllarda şüpheli işlemlerin merkezi haline geldiği iddiaları artmıştı. İnternet araştırmalarımız ve sosyal medya taramalarımız, şirketin yasa dışı bahis sitelerine para transferlerinde kullanıldığını ortaya koydu. Özellikle X (eski Twitter) platformunda, son 24 saatte yüzlerce paylaşım yapıldı; kullanıcılar “Bu şirketin arkasında kimler var?” diye sorguluyor.

Yasa dışı bahis (illegal betting), Türkiye’de büyük bir sorun. Yetkililere göre, bu ağlar üzerinden milyarlarca liralık işlem dönüyor ve pos cihazları tefecilik için kötüye kullanılıyor. Operasyonda el konulan 402 milyon TL’lik varlıklar, bu suçların ekonomik boyutunu gözler önüne seriyor. Şirketin Londra bağlantıları, soruşturmayı uluslararası bir boyuta taşıyor. TMSF’nin kayyım olarak atanması, benzer Papara vakasında olduğu gibi, mali yapıyı koruma amacı taşıyor. Bu adım, delil karartılmasını engellemek için kritik öneme sahip.

Merak uyandıran bir nokta da, suç gelirlerinin nasıl “meşru” hale getirildiği. Sigorta primi gibi yasal görünen kanallar üzerinden aklandığı tespit edildi. Bu, finansal suçların ne kadar sofistike olduğunu kanıtlıyor. Okuyucularımızdan gelen tepkiler, “Bu paralar nereye gitti?” sorusunu sıkça dile getiriyor. Araştırmalarımız, Ekşi Sözlük gibi platformlarda şirket hakkında eski entry’lerin sınırlı olduğunu, ancak son gelişmelerin hızla yayıldığını gösteriyor. Wikipedia’da ise şirketin temel tarihi bilgileri mevcut, fakat yasal sorunlar henüz güncellenmemiş.

Yasa Dışı Bahis ve Kara Para Aklama: Tehlikeli Bir Çark (Illegal Betting and Money Laundering: A Dangerous Cycle)

Yasa dışı bahis (illegal betting), sadece eğlence değil, organize suçun besleyicisi. Türkiye’de her yıl milyonlarca insan bu tuzağa düşüyor ve arkasında kara para aklama (money laundering) gibi zincirleme suçlar yatıyor. Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması, bu çarkın nasıl döndüğünü aydınlatıyor. Şirket, elektronik para transferleriyle hızlı ve iz bırakmayan işlemler sağlıyordu. Pos tefeciliği ise, yüksek faizli kredilerin cihazlar üzerinden gizlendiği bir yöntem.

Bu suçlar, ekonomiye büyük zarar veriyor. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) verilerine göre, yasa dışı bahis hacmi yıllık yüz milyarlarca TL’yi buluyor. Operasyon, 10 şüpheli‘nin yanı sıra 7 şirket‘e uzanıyor. Ozan Özerk’in bağlantıları, Londra’daki holding üzerinden uluslararası transferleri kolaylaştırıyordu. Bu detaylar, soruşturmanın derinliğini artırıyor ve “Daha kaç şirket bu ağın parçası?” merakını tetikliyor.

Sosyal medyada, X’te paylaşılan son dakika haberleri, operasyonun etkisini gösteriyor. Kullanıcılar, “Fintech şirketlerine güvenimiz sarsıldı” diyor. Benzer şekilde, geçmiş Papara operasyonu da 5 milyar TL’lik varlıklara el koymayla sonuçlanmıştı. Bu olaylar, sektördeki denetimlerin sıkılaştırılmasını zorunlu kılıyor.

Şirketin Tarihi ve Yükselişi (Company History and Rise)

Ozan Elektronik Para AŞ, dijital ödemelerin yükselişiyle büyüyen bir fintech oyuncusuydu. 2019 lisansıyla kullanıcılarına hızlı transferler vaat ediyordu. Ancak şüpheli hacimli işlemler, radarlara takıldı. Araştırmalarımız, şirketin erken dönemlerinde temiz bir imaj çizdiğini, fakat son yıllarda kara lekelerin arttığını gösteriyor. Bu yükseliş ve düşüş hikayesi, birçok okuyucuyu “Nasıl fark edilmedi?” diye düşündürüyor.

Uluslararası Bağlantılar ve Riskler (International Connections and Risks)

Londra merkezli Aveon Global Holding, suç gelirlerini yurtdışına taşıyan köprü görevi görüyordu. Sigorta kanalları üzerinden aklamalar, küresel bir sorun. Bu bağlantılar, soruşturmayı Interpol düzeyine taşıyabilir mi? Merakla bekliyoruz.

Gelecekte Ne Olacak? Soruşturmanın Etkileri (What Lies Ahead? Impacts of the Investigation)

Bu operasyon, finansal suçlara karşı yeni bir sayfa açabilir. TMSF‘nin kayyımlığı, şirketin faaliyetlerini dondururken, kullanıcılara “Hesaplarınız güvende mi?” sorusunu sorduruyor. Yetkililer, benzer şirketlere yönelik denetimleri artıracaklarını belirtiyor. X’teki tartışmalar, kamuoyunun tepkisini yansıtıyor: “Devlet bu sefer kökünden kazıyacak mı?”

Soruşturma devam ettikçe, yeni detaylar ortaya çıkacak. El konulan 402 milyon TL, hazineye dönebilir ve bu, vergi mükellefleri için bir rahatlama olur. Ancak asıl soru, bu ağların kökünün ne kadar derine gittiği. Okuyucularımız, yorumlarda deneyimlerini paylaşarak bu tartışmaya katkı sunsun: Sizce fintech dünyasındaki bu açıklar nasıl kapatılır?

NetHaberler.Com editörünün derlediği bu bilgilere göre; yasa dışı bahis (illegal betting) ve kara para aklama (money laundering) gibi suçlara karşı mücadele, kararlılıkla sürüyor. Bu operasyon, adaletin gecikmemesi için umut verici bir adım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Bu gelişme finansal sistemimizi nasıl etkiler? Yorumlarınızı bekliyoruz – tartışmaya katılın ve sesinizi duyurun!

#OzanParaAŞ #Soruşturma #YasaDışıBahis #KaraParaAklama #TMSF #Kayyım #FinansalSuçlar #Sondakika #Gündem #Güncel #Haberler #SıcakHaber #Bahis #OzanParaAş #Soruşturma