İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü büyük çaplı bir soruşturma çerçevesinde, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasıyla ilgili 6 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma, 2022'de gelen bir e-posta ihbarıyla başladı.

DenizBank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ'ye ait POS cihazları üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemlerle ilgili 16 banka çalışanı şüpheli olarak gözaltına alındı. Söz konusu işlemler, 47,5 milyar TL'yi aştı ve bunların %99,99'u yabancı kartlarla yapıldı.

Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal, nakit varlık ve lüks eşyaya el konuldu. Ayrıca, şüpheli şirketler üzerindeki ortaklık paylarına ve taşınmazlara da el koyma kararı alındı.